本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司高级管理人员王博先生的书面辞任报告，王博先生因个人原因申请辞去公司副总经理、首席信息官职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，王博先生的辞任自辞任报告送达董事会时生效。王博先生原定高管任期自2022年3月18日至2024年11月22日。王博先生辞去公司副总经理、首席信息官职务后，将不再担任公司任何职务，其辞任不影响公司相关工作正常运营开展。截至本公告日，王博先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2024年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。
4、会议召集人：上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
公司截至股权登记日有表决权的总股份为86,633,468股（公司股权登记日总股本为86,666,668股，扣除截至股权登记日公司已回购股份33,200股）。
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表11人，代表股份49,658,330股，占公司有表决权股份总数的57.3200%。其中，现场出席会议的股东及股东授权委托代表7人，代表股份49,309,768股，占公司有表决权股份总数的56.9177%；通过网络投票出席会议的股东4人，代表股份348,562股，占公司有表决权股份总数的0.4023%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计6人，代表有表决权股份4,260,530股，占公司股份总数的4.9179%。
2、公司董事、监事、董事会秘书出席本次会议，高级管理人员和上海市锦天城律师事务所律师列席本次会议。
总表决情况：同意49,645,930股，占出席会议所有股东所持股份的99.9750%；反对12,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0250%米乐 登录入口；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意4,248,130股，占出席会议的中小股东所m6米乐官网 米乐M6平台入口持股份的99.7090%；反对12,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2910%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
总表决情况：同意49,645,930股，占出席会议所有股东所持股份的99.9750%；反对12,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0250%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意4,248,130股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7090%；反对12,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2910%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
总表决情况：同意49,645,930股，占出席会议所有股东所持股份的99.9750%；反对12,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0250%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意4,248,130股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7090%；反对12,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2910%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
总表决情况：同意49,645,930股，占出席会议所有股东所持股份的99.9750%；反对12,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0250%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意4,248,130股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7090%；反对12,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2910%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
总表决情况：同意49,444,730股，占出席会议所有股东所持股份的99.5699%；反对213,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.4301%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意4,046,930股，占出席会议的中小股东所持股份的94.9865%；反对213,600股，占出席会议的中小股东所持股份的5.0135%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
出席本次会议的股东冷兆武先生（持有28,674,000股）、许晓萍女士（持有8,980,200股）、上海阳卓投资合伙企业（有限合伙）（持有4,779,000股）、冷兆文先生（持有2,008,800股）、许晓华先生（持有955,800股）作为关联股东，对本议案回避表决。
总表决情况：同意4,046,930股，占出席会议所有股东所持股份的94.9865%；反对213,600股，占出席会议所有股东所持股份的5.0135%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意4,046,930股，占出席会议的中小股东所持股份的94.9865%；反对213,600股，占出席会议的中小股东所持股份的5.0135%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所米乐 登录入口持股份的0.0000%。
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总表决情况：同意49,444,730股，占出席会议所有股东所持股份的99.5699%；反对213,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.4301%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意4,046,930股，占出席会议的中小股东所持股份的94.9865%；反对213,600股，占出席会议的中小股东所持股份的5.0135%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
总表决情况：同意49,645,930股，占出席会议所有股东所持股份的99.9750%；反对12,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0250%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意4,248,130股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7090%；反对12,400股，占出席会议的中小股东所持m6米乐官网 米乐M6平台入口股份的0.2910%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
该议案属于特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（三）结论性意见：公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
2、上海市锦天城律师事务所关于上海优宁维生物科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书